All posts tagged "UIF"
-
7.9KCorrupciónLatinus y el lavado de dinero: el negocio que investiga la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó los avances de una investigación que, desde 2021, indaga sobre presuntos actos de enriquecimiento ilícito que...
-
1.8KOpiniónLa expulsión del paraíso obradorista de Santiago Nieto
Fue un funcionario implacable, una especie de fiscal de hierro de la 4T. Reconocido por presidente López Obrador el ahora exdirector de...
-
6.1KCorrupciónBloqueo a cuentas de Reyes Baeza es por desvíos de La Estafa Maestra
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al exgobernador de Chihuahua por presunto desvío de 129 millones de pesos, de cuando estuvo al...
-
2.0KCorrupciónExfuncionarios indiciados: el primer año de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado denuncias penales contra cuatro exgobernadores, un exsecretario de Seguridad Pública, un extitular de Pemex, un...