All posts tagged "Unidad de Inteligencia Financiera"
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3.0KCorrupciónDesnudan esquema de desvíos de García Luna, implica al PAN
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló el esquema financiero y empresarial mediante el cual Genaro García Luna desvío...
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9031Opinión¿Peña Nieto en prisión? No por ahora
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la Fiscalía General de la República un expediente que detalla transferencias y movimientos financieros sospechosos...
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2.2KEn El EstadoCongela UIF cuentas a Reyes Baeza y al alcalde de Delicias en medio de protestas por el agua
“El bloqueo se realizó por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”: Unidad de Inteligencia Financiera; el exgobernador fue señalado en...
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1.3KEn El PaísBloquea gobierno mexicano 5 mil millones de dinero ilícito
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que una quinta parte del dinero de procedencia ilícita congelado durante 2019 proviene del narcotráfico, y...
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1.9KCorrupciónInvestigan tráfico de migrantes a través de ONGs en Oaxaca
Jaime Guerrero / Página 3 Oaxaca, Oaxaca – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y...