La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera presentara una denuncia y le entregara información
Por Redacción de Pie de Página
Ciudad de México- Enrique Peña Nieto es investigado por el uso de recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el expresidente por ese delito ante la Fiscalía General de la República, informó Pablo Gómez, titular del organismo, durante la conferencia presidencial la mañana de este jueves.
Pablo Gómez dijo que la dependencia a su cargo entregó una carpeta con información referente debido a que Peña Nieto se habría beneficiado con un esquema de transferencias internacionales por el que recibió más de 26 millones de pesos.
Los recursos fueron transferidos en tres ocasiones, uno en 2019 y dos en 2021, de México a España, por una familiar consanguínea de Peña Nieto, según informó Pablo Gómez. Esa familiar, añadió ha realizado operaciones de 2013 a 2022.
“La carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”, dijo Pablo Gómez.
En el esquema, dijo Pablo Gómez, estarían implicadas más de 15 personas.
La UIF empezó el análisis de esta información a partir de las transferencias realizadas el 20 de octubre de 2021.
Gómez dijo que el nombre de las empresas es reservado, porque es un asunto que está dentro de una carpeta de investigación.
Con dos mensajes vía Twitter, Peña Nieto dijo que confía en las autoridades de justicia mexicanas y que espera la oportunidad para aclarar los señalamientos sobre su patrimonio.
El informe de Pablo Gómez se dio un día después de que un periodista recordó que el gobierno federal se comprometió a informar si existía una investigación sobre Peña Nieto.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó vía Twitter que durante su gestión se armó la investigación que presentó la Unidad ante la Fiscalía.
***
Julio César Jaramillo
julio 16, 2022 at 7:32 am
El Sr Alejandro Alberto Zubiria
De la empresa FIDEMONT GROUP. ONT GLOBAL
Es un estafador, nos tomó dinero para agrámanos estructuras que NUNCA nos dio.
No nos regresa el dinero, es un estafador, mentiroso y los teléfonos que da no sirven.
Hay que verlo a escondidas, no se quiere mostrar, la atención de la gente del despacho FIDEMONT ONT GLOBAL de Montes Urales es pésima!!!!!
Zubiria devuélvanos el dinero QUE NOS ESTAFO
Usted ES UN DELINCUNTE
Julio César Jaramillo
Héctor Juarez Chávez
julio 14, 2022 at 11:02 pm
Estimado Sr Zubiria
Usted NO cuenta con buen nombre debido a varios fraudes y estafas que ha provocado a nivel personal y en nombre de su empresa.
Ni siquiera ha podido responder en las incontables notas donde su empresa está vinculada a Odebretch, Ciccone, y sobre todo Andorra Papers.
Todo lo contado por nosotros es cierto y comproblable, de hecho nos sería muy satisfactorio ser llamados a declarar para rectificar y ratificar todos los hechos, nombres y datos aquí mencionados.
Tampoco cuenta con reputación alguna por cierto y menos aún con una carrera profesional. Usted tiene formación/título o carrera alguna?
Enséñenos su título o documento público que así lo avale.
Y por favor, en lugar de estar escribiendo sandeces indefendibles por los foros presente
Juzgado y número de expediente que haya abierto para que podamos verificar que está no es más que otras de su listado inmenso de mentiras y delirios..
Atentos saludos
Lic Hector Juarez Chavez
Servidor
Emilio
julio 14, 2022 at 8:37 pm
Sr Zubiria
Hace dos años nos dijo usted a varios de sus clientes que por las notas de Andorra y Odebretch usted había iniciado juicio contra periodistas y medios.
Los mismos jamás se han producido. Nos debe a muchos dinero por estructuras que jamás nos brindó. Devuelva el dinero que nos estafó.
Estamos cansados de sus mentiras recurrentes.
Vaya a limpiar su nombre donde corresponde y déjese de amenazas inútiles.
Las investigaciones se realizan donde corresponden no en los foros
Nos gustaría demás nos explique porque siempre nos escribe desde diferentes cuentas:
Buzcefalo@yahoo.com.ar
Azubiria@outlook.com
Azubiria@fidemont.com
AlejandroZ@fdmltd.com
Preséntese a declarar por las maniobras ilícitas de la empresa que usted representa
Saludos
Alejandro Zubiria
julio 14, 2022 at 11:59 am
Yo ALEJANDRO ZUBIRIA manifiesto que los comentarios aqui mencionados forman parte de ACCIONES DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN generadas a partir de INFORMACIÓN FALSA y que solo intentan contar una historia tomando como referencia Nombres de Empresas, relaciones profesionales, comerciales y amistades personales que POCA O NINGUNA RELACIÓN MANTIENEN ENTRE ELLAS; intentado dañar mi buen nombre, reputación, así como mi carrera profesional.
Derivado de los hechos y acontecimientos en contra de mi persona y de mis allegados SE DIO INICIO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes en CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE, y llegado el momento SEA JUDICIALIZADA dicha carpeta ante un juez de control y se SANCIONE a los responsables.
Ante cualquier aclaración o información relevante mi correo electrónico de contacto es: zubiria_alejandro@outlook.com
Ramiro
julio 13, 2022 at 7:04 am
Matías Saenz Briones IT Manager de FIDEMONT MEXICO/ ONT GLOBAL es quien desde Buenos Aires se encarga de encriptar y limpiar todas las redes de la empresa para que no queden los registros de las “operaciones ilegales”.
Operan también para FIDEMONT GROUP MEXICO ONT GLOBAL
Desde Madrid, Juan Eugenio Pascual
Desde Bahamas Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, quien estaba en Curazao (caso Ciccone) y luego del escándalo se va a Bahamas. Asume como Directora de FIDEMONT Curacao, Florencia Ribes desde 2010 al 2018 fecha en la que se va a Miami. Continua con FIDEMONT pero por los casos resonantes de corrupcion y lavado deciden cambiarle el nombre a ONT GLOBAL.
Responder
Santiago
julio 10, 2022 at 3:49 pm
En España opera un despacho de FIDEMONT GROUP MEXICO ahora ONT GLOBAL Juan Eugenio Pascual
Emilio
julio 8, 2022 at 10:23 am
La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sprengers y Carolin Mirabal. Desde Argentina Paula Maccarrone y Matías Saenz Briones.
Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de los negocios de narco lavado, fraude y estafa.
Odebretch, Panama Papers, Ciccone, Andorra papers
Ahora Fidemont cambio de nombrie y es ONT GLOBAL, misma gente y mismos servicios de lavado de dinero
Desde Londres José Neif Jury Fabre opera para FIDEMONT lavando con cripto monedas
El despacho fantasma FIDEMONT MEXICO ahora ONT GLOBAL se encuentra en Montes Urales 635 Int 401 Lomas de Chapultepec, Empleados Alejandra Morales-Alejandra Delgado contadoras
Itzel Hernandez-Vanesa Cortez asistentes
Arturo Medina Robles chofer, encargado de transportar las maletas de dinero y de las operaciones difíciles con narcos y políticos mexicanos
Alejandro Zubiria fue detenido junto a Medina Robles en diciembre 2013 por PGR transportando inemsas maletas de dinero y en enero 2014 fue detenida Florencia Ribes en el hotel Cambio Real de Tlalpan por lo mismo. Ambos fueron asistidos por el abogado Javier Loyo Urreta
Javier
julio 13, 2022 at 1:46 pm
Te corrijo, el abogado fue Hector Loyo Urreta y arreglaron con PGR con parte de esas maletas
Saludos